Сервіс Risk & Compliance відмовився постачати російським банкам дані про санкції

Сервіс Risk & Compliance від Dow Jones припинить постачати російським банкам інформацію, включно з даними про учасників санкційних списків. Таким банкам загрожують вторинні санкції та великі штрафи.

Про це пише РБК з посиланням на джерела у двох банках, які не потрапили під санкції, інформує Інфокурс.

Зазначимо , що раніше з 11 березня дані про учасників списків санкцій російським банкам припинив постачати сервіс World-Check від Refinitiv, а на початку квітня аналогічне рішення ухвалив Bloomberg, відключивши російським клієнтам доступ до компʼютерної системи, яка надає учасникам фінансових ринків інформацію в реальному часі, новини та аналітику.

Співрозмовник у російському банку із топ-50 повідомив, що Dow Jones розірвав із ними угоду з 31 травня.

"Ці списки не просто якийсь перелік… Як правило, це не одна система, це дорогі речі та трудомісткі. І, по суті, все було збудовано під списки Dow Jones, платежі проходили через їхній список", – зазначило джерело.

Ще одна організація отримала аналогічний лист від Dow Jones про розірвання контракту з 1 червня. З цим сервісом працювали всі великі гравці.

Сервіс займається збором інформації, насамперед яка стосується санкцій.

"Це інформація про порушені кримінальні справи, списки від регуляторів, списки терористів", – пояснив керівник практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Гландін.

Втративши доступ до такої інформації, банки ризикують "самі потрапити під санкції, зокрема вторинні, якщо порушать ті чи інші обмеження", а також отримати великі штрафи, зазначив Гландін.

"Принцип цих баз даних дуже простий - вони як пилосмоги збирають за відкритими джерелами інформацію. Насамперед це санкційні списки, це інформація про порушені кримінальні справи, списки від регуляторів, списки терористів", - пояснив він.

Нагадаємо: У 2014 році французький BNP Paribas отримав штраф 8,9 млрд доларів, тому що їхній швейцарський підрозділ займався проведенням доларових платежів до Ірану, Судану, що було заборонено. Після цього випадку всі банки налаштували програми для відстеження фігурантів санкційних списків.