СБУ заблокували шахрайський механізм з виманювання коштів у українців псевдокол-центрами на базі тюрем ДНР

Співробітники СБУ заблокували незаконний механізм шахрайського виманювання коштів у громадян України "співробітниками" псевдокол-центрів на базі тюрем "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інфокурс.

У ході спецоперації було відслідковано весь ланцюг дзвінків із “кол-центрів вітчизняних банків”, які насправді здійснювали ув’язнені з ОРДЛО.

У СБУ повідомили, що одним з учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої “ДНР”, які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.

"Співробітниками цих “кол-центрів” були в’язні тюрем з так званої “ДНР”, які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків", - йдеться у повідомленні.

Переведення викрадених коштів у готівку та їх переправлення через лінію зіткнення координував згаданий вище мешканець Донецької області. Його “кур’єрами” були мешканці підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.

Частину викрадених грошей зловмисники передавали так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не тільки заохочували, а й здійснювали координацію діяльності псевдокол-центрів.

Кіберфахівці СБУ задокументували всі ланцюги складної протиправної схеми.

Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують вказану протиправну діяльність.

Фото: Пресцентр СБУ/ssu.gov.ua

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру фігурантам справи за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до цієї протиправної діяльності.