СБУ заблокировала канал контрабанды янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии

Служба безопасности Украины совместно с ГСУ Нацполиции, провела широкомасштабную спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность преступной организации участники которой незаконно добывали и скупали янтарь крупных фракций. В группировку входили граждане Украины и иностранцы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Солнечный камень дельцы регулярно противоправно переправляли через государственную границу Украины в страны Ближнего Востока и Восточной Азии.

Оперативники спецслужбы установили, что янтарь крупных фракций, так называемый "пейзаж", участники группировки покупали у незаконных старателей и жителей северных районов Ровенской области. Товар переправляли самолетами в багаже ​​курьеров, скрывая его от таможенного контроля, а также используя поддельные документы лицензированных недропользователей.

Фото: Пресс-центр СБУ / ssu.gov.ua

Клиентов находили через закрытые профили в социальных сетях, а также проводили онлайн аукционы. В своей деятельности группировка использовала специальное программное обеспечение, с помощью которого происходил подбор заказчиков, а также отображался маршрут движения янтаря в зарубежный клиента. ПО также "поддерживало" финансовую отчетность по противоправным транзакциям.

Правоохранители провели 67 обысков в Ровенской, Киевской областях и столице по адресам проживания участников группировки и местах хранения незаконно добытого янтаря.

Фото: Пресс-центр СБУ / ssu.gov.ua

Во время обысков обнаружено и изъято более 1 тонны янтаря сырца, почти 500 кг янтаря "пейзаж" и ювелирных изделий, оборудование для кустарной обработки камней и незаконной добычи янтаря, 130 тысяч долларов и 30 тысяч евро, полученных от незаконной реализации янтаря, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, которые использовались для реализации "элитного бренда", черновые записи по объемам незаконного бизнеса и клиентов.

Фото: Пресс-центр СБУ / ssu.gov.ua

По результатам следственных действий 4 участникам группировки, в том числе одному из организаторов, сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и поддержки нелегального бизнеса.