САП та НАБУ заявили про викриття організованої групи злочинців на чолі з ексрадником ОП, яка заволоділа майже 95 млн гривень "Укрзалізниці"

НАБУ заявило про викриття організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі "Укрзалізницею" трансформаторів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованної антикорупційної прокуратури.

У повідомленні САП не називаються призвища членів групи, але як повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовника в НАБУ, одним з затриманих є Артем Шило. Він очолював управління СБУ, а до того був позаштатним радником Офісу Президента.

Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за коштами АТ "Укрзалізниці".

"Впродовж червня – грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці", - йдеться у повідомленнні.

Детективи встановили, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною. При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка «виграла» тендер, та його зв’язки з рф.

"Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину", – зазначили у САП САП.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Фото: НАБУ/САП

Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Нагадаємо: Раніше НАБУ та САПзаявили, що викрили заволодіння 11,4 млн грн УЗ, унаслідок чого було повідомлено про підозру ексголові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову.

За версією слідства, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння коштами.Для цього він нібито звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їхнього сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ.

НАБУ стверджує,у 2018–2021 роках посадові особи "Укрзалізниці" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.