Рада ухвалила закон про фінмоніторинг, який має захистити фінансову систему України від дій рф

Верховна Рада 316 голосами ухвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Прийнятий закон передбачає:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

За словами Железняка, депутати підтримали правки 16,19 та 22, якими скорочено строк статусу PEP (особи, що займають важливі державні посади) з довічного до трьох років після посади.

Також до другого читання автори законопроєкту прибрали поправку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 20 жовтняпідписав два укази №726/2022 та №727/2022 , якими ввів у дію рішеня РНБО про санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. затвердив санкційні списки, до яких увійшло понад 2500 фізосіб та більше 1300 компаній. Санкції зачепили практично усі можливі категорії людей або підприємств, які мають прямий чи опосередкований звʼязок із вторгненням росії в Україну.

У списках поруч із політичною та військовою елітою рф і білорусі, їхніми родичами знаходяться найбагатші росіяни, діячі пропаганди, місцеві артисти й колаборанти з українськими паспортами, а також "дочки" міжнародних компаній, які працюють у росії.