Новые правила ввоза наличных в Евросоюз

С 3 июня таможенные органы ЕС применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Евросоюза.

Как сообщается, новые правила приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.

"В рамках усилий ЕС в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, которые въезжают на территорию ЕС или выезжают из нее, уже обязаны заполнить декларацию о наличных при наличии 10 тысяч евро или более (или суммы эквивалента в других валютах , облигациям, акциям, чекам). Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства. Они также имеют право задерживать необъявленные наличные средства", - говорится в сообщении.

Что изменится в правилах с 3 июня 2021 года:

Определение "налички" в правилах будет расширено, чтобы включить некоторые другие ценные предметы, а именно:

• банкноты или монеты, включая валюту выведенную из обращения, но ту, что все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
• условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
• золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
• золотые слитки, самородки с содержанием золота крайней мере 99,5%.

Перемещение наличных (по почте, фрахтом или курьером (наличные без сопровождения)) также должно декларироваться в таможенных органах. Человек, отправляющий деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.

Требования относительно таможенного декларирования могут распространяться и на суммы меньше 10 тысяч евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью, учитывая решение таможенных органов.

Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а лицо, являющееся причастным к их перевозке, будет привлечено к ответственности, включая взыскание значительных штрафов.

Таможенная декларация на перевозку наличности должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе теми, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.