Нові правила ввезення готівки до Євросоюзу

З 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу.

Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сайті Євросоюзу.

Як повідомляється, нові правила прийняті для посилення боротьби із відмиванням грошей та з фінансуванням терористичної діяльності.

"В рамках зусиль ЄС в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму всі мандрівники, які в'їжджають на територію ЄС або виїжджають з неї, вже зобов'язані заповнити декларацію про готівку при наявності 10 тисяч євро або більше (або сумми еквіваленту в інших валютах, облігаціях, акціях, чеках). Митні органи мають право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби. Вони також мають право затримувати неоголошену готівку", - йдеться у повідомленні.

Що зміниться в павилах з 3 червня 2021 року:

Визначення "готівки" в правилах буде розширено, щоб включити деякі інші цінні предмети, а саме:

• банкноти або монети, включаючи валюту, що виведена з обігу, але все ще може обмінюватися у фінансових інституціях або у Центральному банку;
• умовні фінансові інструменти, такі як чеки, чеки на подорож, розписки та грошові замовлення;
• золоті монети із вмістом золота принаймні 90%;
• золоті злитки, самородки із вмістом золота принаймні 99,5%.

Переміщення готівки (поштою, фрахтом або кур'єром (готівка без супроводу)) також має декларуватися у митних органах. Людина, що надсилає гроші, отримувач таких сум або їх вповноважена особа повинні подати декларацію про таку операцію протягом 30 діб.

Вимоги щодо митного декларування можуть поширюватися й на суми, що є меншими за 10 тысяч євро, якщо є ознаки, що ці гроші пов’язані із незаконною діяльністю з огляду на рішення митних органів.

Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.

Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.