На двох ГЗК, що належать одному з найбагатших українських олігархів, здійснено обшуки

Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин.

Про це йдеться у повідомленні БЕБ у Телеграм, інформує Інфокурс.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідуються факти умисного ухилення службовими особами двох підприємств від сплати податків на суму майже 10 млрд грн (ч.3 ст. 212 КК України). За даними слідства, гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють первинну переробку корисних копалин. Єдиним кінцевим бенефіціарним власником підприємств є один із найбагатших олігархів України", - зазначається у повідомленні.

Ім'я власника ГЗК правоохоронцями не називається, проте Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело пише, що ідеться про Костянтина Жеваго.

Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання.

"Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако", – кажуть у бюро.

Обшуки проводяться з метою збору доказової бази.

Крім того, проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки "бідної руди" та концентрату для проведення комплексних експертиз.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.

Службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн.

Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в розмірі понад 10 млрд грн.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів).