В UGC заявили о необходимости внесения изменений в критерии финансового надзора за операторами

Недавно на сайте Минфина был опубликован проект с критериями финансового мониторинга гемблинг-компаний. В UGC отметили необходимость внесения правок в решение для повышения его эффективности и возможности применения на практике.

Антон Кучухидзе, как глава UGC, сделал заявление о новом проекте от Министерства финансов, касающемся контроля и регуляции сферы азартных игр. Документ был опубликован 8 сентября на сайте Минфина. Основной его задачей является предотвращение нарушений действующего законодательства для уменьшения рисков отмывания средств, распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма.

В UGC считают, что проект был создан на общих началах, без глубокого анализа и понимания особенностей функционирования гемблинг-индустрии. Для этого внесение правок является необходимым условием воплощения в жизнь всех основных пунктов. Как демонстрирует рейтинг на сайте http://www.gazeta.lviv.ua/, в Украине сегодня активно работают серьезные национальные и иностранные операторы, доходы которых достигают миллионов. И очень важно разработать эффективные инструменты мониторинга движения финансовых потоков.

Почему проект важен и требует изменений

После тщательного изучения проекта эксперты UGC отметили наличие в нем не актуальных для игорного бизнеса положений и критериев риска. Ведь онлайн-казино не является финансовым учреждением, поэтому не может запрашивать у клиентов дополнительную информацию о личной жизни, месте работы, уровне материального обеспечения, социальном статусе и т.д. Некоторые нормы касаются юридических лиц – в то время, как игроками казино являются физические.

Онлайн-казино и букмекерские конторы, работающие легально в Украине, также заинтересованы в соблюдении действующего законодательства и установленных правил. Так, например, казино GGBet http://www.gazeta.lviv.ua/ukraine-casino/ggbet-casino требует от клиентов документов для подтверждения совершеннолетия, соблюдает установленные стандарты по сохранению персональных данных, блокирует нарушителей. А наличие регуляторного документа с четкими положениями поможет гемблинг-бизнесу сделать свою работу более прозрачной, безопасной для клиентов.

Антон Кучухидзе в заявлении еще раз подчеркнул, что такие решения должны разрабатываться с учетом специфики регулируемой ими сферы. Поэтому к работе над проектом необходимо привлечь представителей КРАИЛ, которые смогут создать условия для регуляции сферы и предотвращения нарушений, повысят доверие к документу со стороны украинского гемблинг-бизнеса, международных организаций. А в дальнейшем будут исключены риски признания его принятия нелегитимным.

Правки и изменения, которые предлагают UGC внести в проект мониторинга

Вопрос эффективного финмониторинга гемблинг-индустрии чрезвычайно важен. Для этого UGC направили в Минфин ряд комментариев и предложений.

Что следует изменить в проекте:

• Удаление пунктов, не актуальных для азартных игр.
• Применение высокорискового подхода только в том случае, если будет достигнут предел суммы операции.
• Выделение отдельного пункта для критериев, характерных для гемблинг-индустрии.

Так нормы финмониторинга удастся сделать менее общими и ориентированными на конкретную сферу деятельности.